金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 正确

B. 错误

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务

C. 可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务