金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. 2015年12月27日

B. 2016年1月1日

C. 2016年12月27日

D. 2017年1月1日

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 100,10

B. 100,20

C. 200， 10

D. 200,20

A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；

B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；

C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；

D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业