A、董事长
B、高级管理人员
C、股东
D、受益所有人
答案:D
解析:存量题库
A、董事长
B、高级管理人员
C、股东
D、受益所有人
答案:D
解析:存量题库
A. 5,1
B. 3,24
C. 6,24
D. 3,1
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 客户身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 共同特征
解析:存量题库
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
解析:存量题库
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
解析:存量题库
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
解析:知识更新题库
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
解析:存量题库
A. 1990年
B. 1996年
C. 2001年
D. 2003年
解析:存量题库