对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 北京和上海

B. 上海和天津

C. 上海和广州

D. 上海和深圳

A. 正确

B. 错误

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性