A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
答案:B
解析:存量题库
A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
答案:B
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
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A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
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A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
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A. 公安机关
B. 人民银行
C. 金融机构
D. 反洗钱监管机构
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A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
解析:存量题库
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
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