客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 正确

B. 错误

A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的

B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的

C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 银监会

B.  中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

A. 用途

B. 目的

C. 金额

D. 时间