A、100,10
B、100,20
C、200, 10
D、200,20
答案:D
解析:存量题库
A、100,10
B、100,20
C、200, 10
D、200,20
答案:D
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 查询人是否符合查询条件
B. 身份证件是否本人且真实有效
C. 查询范围是否合规
D. 查询时间是否适当
解析:存量题库
A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B. 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C. 逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
解析:存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
解析:知识更新题库
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日
解析:知识更新题库
A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
解析:存量题库
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
解析:存量题库
A. 中国人民银行
B. 上级主管部门
C. 公安机关
D. 银监部门
解析:存量题库