反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

A. 每两年

B. 次年

C. 每三年

D. 当年

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告