A、中国反洗钱监测分析中心
B、反洗钱局
C、部际协调办公室
D、国务院有关金融监督管理机构
答案:A
解析:存量题库
A、中国反洗钱监测分析中心
B、反洗钱局
C、部际协调办公室
D、国务院有关金融监督管理机构
答案:A
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A. 中国人民银行
B. 司法机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
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A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
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A. 客户 科学
B. 客户单个介质 科学
C. 客户 完整
D. 客户单个介质 完整
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A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
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A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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