A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
答案:B
解析:存量题库
A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
答案:B
解析:存量题库
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
解析:存量题库
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
解析:存量题库
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
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A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
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A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
解析:存量题库
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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