A、中国人民银行
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其上级机构
答案:C
解析:存量题库
A、中国人民银行
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其上级机构
答案:C
解析:存量题库
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
解析:存量题库
A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析:存量题库
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
解析:知识更新题库
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
解析:存量题库
A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
解析:存量题库
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
解析:存量题库
A. 询问金融机构有关人员
B. 查阅、复制有关资料
C. 临时冻结账户资金
D. 扣押涉嫌违法人员
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库