现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

A. 正确

B. 错误

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

A. 省联社

B. 农商行

C. 客户

D. 人民银行

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是