A、保险业
B、利用银行贷款
C、成立空壳公司
D、地下钱庄
答案:D
解析:存量题库
A、保险业
B、利用银行贷款
C、成立空壳公司
D、地下钱庄
答案:D
解析:存量题库
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
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A. 正确
B. 错误
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A. 电话
B. 电话银行
C. 网络
D. 自动柜员机
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
解析:知识更新题库
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
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