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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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单选题
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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

答案：D

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
 法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6001.html
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da600a.html
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c218-c07f-52a228da6006.html
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在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。
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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a2d8-c07f-52a228da6012.html
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6006.html
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金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-cdd0-c07f-52a228da6010.html
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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6023.html
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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6008.html
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 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
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2022年反洗钱业务考试题库

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

答案：D

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
 法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 正确

B. 错误

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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

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在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A.  洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

A. 正确

B. 错误

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

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 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 正确

B. 错误

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