A、银行、证券、保险业金融机构
B、金融机构和特定非金融机构
C、银行业金融机构
D、金融机构以及其他单位和个人
答案:B
解析:存量题库
A、银行、证券、保险业金融机构
B、金融机构和特定非金融机构
C、银行业金融机构
D、金融机构以及其他单位和个人
答案:B
解析:存量题库
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
解析:存量题库
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
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A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
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A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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