A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
解析：存量题库
A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案：B
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A. 正确
B. 错误
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A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 证券公司
B. 证券公司和银行
C. 证券公司和客户
D. 银行
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A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
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A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
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A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 保险咨询公司
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A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
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A. 正确
B. 错误
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