A、划分客户的风险等级
B、适时调整客户风险等级
C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D、对客户或者账户，至少每年进行一次审核
答案：D
解析：存量题库
A、划分客户的风险等级
B、适时调整客户风险等级
C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D、对客户或者账户，至少每年进行一次审核
答案：D
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A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
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A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
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A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
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A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
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