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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A、美国花旗银行

B、花旗银行深圳分行

C、花旗银行中国总部

D、深圳发展银行

答案：D

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da600e.html
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金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0df8-c07f-52a228da6019.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6007.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da600c.html
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国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da601c.html
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 如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6015.html
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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6013.html
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 银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6015.html
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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6008.html
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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da6016.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
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单选题
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2022年反洗钱业务考试题库

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A、美国花旗银行

B、花旗银行深圳分行

C、花旗银行中国总部

D、深圳发展银行

答案：D

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2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 司法部门

D. 检察部门

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6007.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da600c.html
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国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da601c.html
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 如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6013.html
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 银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6015.html
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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

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