A、中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B、中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C、5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D、个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
答案：C
解析：存量题库
A、中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B、中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C、5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D、个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
答案：C
解析：存量题库
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
解析：存量题库
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
解析：存量题库
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后5个工作日内报告
D. 年度结束后10年工作日内报告银行总部
解析：存量题库
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
解析：存量题库
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
解析：存量题库
