A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案：C
解析：存量题库
A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案：C
解析：存量题库
A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
解析：存量题库
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
解析：知识更新题库
A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
解析：存量题库
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
解析：存量题库
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
解析：存量题库
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
解析：存量题库
A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年6月1日
解析：存量题库
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
解析：存量题库
