A、银监会
B、 中国人民银行总部
C、中国人民银行及其各级派驻机构
D、中国人民银行及其省一级派驻机构
答案:D
解析:存量题库
A、银监会
B、 中国人民银行总部
C、中国人民银行及其各级派驻机构
D、中国人民银行及其省一级派驻机构
答案:D
解析:存量题库
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
解析:存量题库
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
解析:存量题库
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
解析:存量题库
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
解析:知识更新题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
解析:存量题库
A. 本行编制内在岗员工。
B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识,品行端正。
C. 全日制本科及以上学历。
D. 参加工作3年以上。
E. 近3年未受过纪律处分。
解析:存量题库
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
解析:存量题库