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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，以下（）可以被封存。

A、可能被转移、隐藏的文件、资料

B、可能被篡改、毁损的文件、资料

C、可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

答案：D

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2022年反洗钱业务考试题库

发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

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恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

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在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

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在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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单选题

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2022年反洗钱业务考试题库

中国人民银行在反洗钱现场调查中，以下（）可以被封存。

A、可能被转移、隐藏的文件、资料

B、可能被篡改、毁损的文件、资料

C、可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

答案：D

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A. 大额交易报告制度

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C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

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恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 正确

B. 错误

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

解析：存量题库

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在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 正确

B. 错误

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