中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 收款人账户

E. 汇款人住所

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》