A、 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B、党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C、人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D、交易一方为司法机关的交易可以豁免
答案:D
解析:存量题库
A、 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B、党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C、人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D、交易一方为司法机关的交易可以豁免
答案:D
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A. 正确
B. 错误
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A. 地市级以上分支机构
B. 省一级分支机构
C. 其上一级分支机构
D. 以上都可以
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A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
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A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
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A. 专门机构
B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 反洗钱专门机构或者指定专人
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A. 银行、证券、保险业金融机构
B. 金融机构和特定非金融机构
C. 银行业金融机构
D. 金融机构以及其他单位和个人
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A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
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A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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A. 银监会
B. 中国人民银行总部
C. 中国人民银行及其各级派驻机构
D. 中国人民银行及其省一级派驻机构
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A. 正确
B. 错误
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