A、制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B、促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C、防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D、督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
答案：A
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A、制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B、促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C、防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D、督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
答案：A
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A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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A. 正确
B. 错误
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A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
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A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
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A. 保险业
B. 利用银行贷款
C. 成立空壳公司
D. 地下钱庄
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A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
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A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
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