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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

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单选题

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洗钱阶段之“离析阶段”是指（）。

A、在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统

B、转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成

C、将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源

D、将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）。

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洗钱的过程具有以下（）特征

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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

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客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同,尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

洗钱阶段之“离析阶段”是指（）。

A、在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统

B、转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成

C、将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源

D、将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资

答案：B

解析：存量题库

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制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

解析：知识更新题库

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

解析：存量题库

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的

解析：存量题库

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

解析：存量题库

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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）。

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

解析：知识更新题库

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洗钱的过程具有以下（）特征

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B. 改变有关金钱的形式

C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程

解析：存量题库

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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

解析：存量题库

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A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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