A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
答案：D
解析：存量题库
A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
答案：D
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
解析：知识更新题库
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
解析：知识更新题库
A. 2，40
B. 2，10
C. 5，40
D. 5，10
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
