A、互惠互利
B、协商一致
C、平等互惠
D、平等互利
答案：C
解析：存量题库
A、互惠互利
B、协商一致
C、平等互惠
D、平等互利
答案：C
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
解析：存量题库
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
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A. 姓名、性别
B. 国籍
C. 职业
D. 住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
