A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
解析：存量题库
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
解析：存量题库
A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
解析：存量题库
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
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A. 客户身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 共同特征
解析：存量题库
A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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