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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

A、询问金融机构有关人员

B、查阅、复制有关资料

C、临时冻结账户资金

D、扣押涉嫌违法人员

答案：D

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2022年反洗钱业务考试题库

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定（）对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。

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反洗钱的主体可以分为（）。

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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反洗钱集中处理中心工作人员要求（不含负责人）（）

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

A、询问金融机构有关人员

B、查阅、复制有关资料

C、临时冻结账户资金

D、扣押涉嫌违法人员

答案：D

解析：存量题库

相关题目

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定（）对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。

A. 中国人民银行及派出机构

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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反洗钱的主体可以分为（）。

A. 司法机关

B. 行政机关

C. 其他专职机构

D. 金融机构

E. 国际组织

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

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反洗钱集中处理中心工作人员要求（不含负责人）（）

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

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A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

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