A、上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B、洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C、是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D、上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
答案：D
解析：存量题库
A、上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B、洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C、是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D、上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
答案：D
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
解析：存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
解析：知识更新题库
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 中国人民银行总行负责人批准
B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D. 调查组负责人批准
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A. 正确
B. 错误
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