A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C、应要求境外机构补充汇款人账号
D、应要求境外机构补充汇款人住所
答案:A
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A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C、应要求境外机构补充汇款人账号
D、应要求境外机构补充汇款人住所
答案:A
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A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
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A. 正确
B. 错误
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A. 对
B. 错
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A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
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A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
解析:知识更新题库
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
解析:知识更新题库
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
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A. 正确
B. 错误
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