A、应将某一账户发生的交易累计计算
B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
答案:D
解析:存量题库
A、应将某一账户发生的交易累计计算
B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
答案:D
解析:存量题库
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
解析:存量题库
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
解析:知识更新题库
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
解析:存量题库
A. 可能被转移、隐藏的文件、资料
B. 可能被篡改、毁损的文件、资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
解析:存量题库
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
解析:存量题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库