A、永久
B、长期
C、短期
D、临时
答案:A
解析:存量题库
A、永久
B、长期
C、短期
D、临时
答案:A
解析:存量题库
A. 5
B. 8
C. 10
D. 12
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
解析:存量题库
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 本行编制内在岗员工。
B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识,品行端正。
C. 全日制本科及以上学历。
D. 参加工作3年以上。
E. 近3年未受过纪律处分。
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A. 正确
B. 错误
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A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
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