A、越来越猖獗
B、越来越专业化
C、越来越公开
D、越来越公益化
答案：B
解析：存量题库
A、越来越猖獗
B、越来越专业化
C、越来越公开
D、越来越公益化
答案：B
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A. 正确
B. 错误
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A. 《联合国禁毒公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
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A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
E. 其他相关情况
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A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
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A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
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A. 正确
B. 错误
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A. 联合国
B. 金融监管国际组织
C. 金融行动特别工作组
D. 埃格蒙特集团
E. 沃尔夫斯堡集团
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A. 5
B. 8
C. 10
D. 12
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A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
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A. 正确
B. 错误
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