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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
)
受理人民法院的冻结后,解冻时应由( )前来办理。

A、公安机关

B、人民法院

C、人民检察院

D、以上三者均可

答案:B

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da600b.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6003.html
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 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6016.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6004.html
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农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易,经过人工分析判断为正常交易的,不作为可疑交易上报;对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的,使用反洗钱系统进行人工上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6016.html
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金融机构应当保存的交易记录包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0240-c07f-52a228da6009.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6012.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6015.html
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金融机构及其工作人员对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作的信息资料予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da600f.html
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ba48-c07f-52a228da6014.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

受理人民法院的冻结后,解冻时应由( )前来办理。

A、公安机关

B、人民法院

C、人民检察院

D、以上三者均可

答案:B

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da600b.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

解析:知识更新题库

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 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6016.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6004.html
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农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易,经过人工分析判断为正常交易的,不作为可疑交易上报;对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的,使用反洗钱系统进行人工上报。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6016.html
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金融机构应当保存的交易记录包括:()

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0240-c07f-52a228da6009.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6012.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。

A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6015.html
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金融机构及其工作人员对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作的信息资料予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 对

B. 错

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da600f.html
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ba48-c07f-52a228da6014.html
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