A、集资诈骗罪
B、伪造货币罪
C、贷款诈骗罪
D、信用卡诈骗罪
答案：B
解析：存量题库
A、集资诈骗罪
B、伪造货币罪
C、贷款诈骗罪
D、信用卡诈骗罪
答案：B
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A. 事业单位
B. 派出机构
C. 办事机构
D. 分支机构
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
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A. 100,10
B. 100,20
C. 200， 10
D. 200,20
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A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
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A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
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