A、人民币1万元
B、1 万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
答案:B
解析:存量题库
A、人民币1万元
B、1 万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
答案:B
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
解析:存量题库
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 公认具有较高风险的行业(职业)
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如,客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如,客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如,个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
解析:存量题库
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行
B. 证券公司、期货公司、基金公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 贷款公司
解析:存量题库
A. 证券公司
B. 证券公司和银行
C. 证券公司和客户
D. 银行
解析:存量题库
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
解析:知识更新题库