A、1
B、2
C、3
D、4
答案:B
解析:存量题库
A、1
B、2
C、3
D、4
答案:B
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
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A. 正确
B. 错误
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A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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A. 正确
B. 错误
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A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
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A. 正确
B. 错误
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A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
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A. 负责人
B. 高级管理人员
C. 业务人员
D. 主要负责人
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A. 正确
B. 错误
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