A、县(市)分支机构
B、地市分支机构
C、设区的市级分支机构
D、省一级分支机构
答案:A
解析:存量题库
A、县(市)分支机构
B、地市分支机构
C、设区的市级分支机构
D、省一级分支机构
答案:A
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A. 正确
B. 错误
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A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
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A. 正确
B. 错误
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A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
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A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
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A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
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A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
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A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
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A. 负责人
B. 高级管理人员
C. 业务人员
D. 主要负责人
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