A、较高一级
B、最高一级
C、一般等级
D、较低等级
答案:B
解析:存量题库
A、较高一级
B、最高一级
C、一般等级
D、较低等级
答案:B
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A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
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A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
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A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
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A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
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A. 正确
B. 错误
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A. 按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
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A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗
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A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
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A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
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A. 正确
B. 错误
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