主报告人和报告员名单应报人民银行当地分支机构及级机关备案，主报告人和报告员发生变更的，应当在（）个工作日内将更新情况报人民银行当地分支机构及上级机关。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

A. 正确

B. 错误

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 正确

B. 错误

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门