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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:用户在初次登录后应立即修改初始密码并严格保密,初始密码为(),修改后的密码必须是由6位字母和数字的组合组成,字母区分大小写。

A、8个1

B、6个1

C、6个6

D、6个8

答案:A

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务,营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6013.html
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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6019.html
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c3-fe58-c07f-52a228da6011.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da600b.html
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da600d.html
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符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0240-c07f-52a228da6013.html
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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报()审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da6014.html
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人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da600d.html
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 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da600f.html
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-be30-c07f-52a228da6009.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

山东省农村商业银行黑名单过滤系统:用户在初次登录后应立即修改初始密码并严格保密,初始密码为(),修改后的密码必须是由6位字母和数字的组合组成,字母区分大小写。

A、8个1

B、6个1

C、6个6

D、6个8

答案:A

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务,营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6019.html
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

解析:知识更新题库

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符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任:()

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报()审核。

A. 公安部

B. 国家安全部

C. 人民银行

D. 国务院

解析:存量题库

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人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da600d.html
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 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da600f.html
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

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