A、客户信息隶属
B、客户账户开户
C、客户发生交易
D、客户信息建档
答案：A
解析：存量题库
A、客户信息隶属
B、客户账户开户
C、客户发生交易
D、客户信息建档
答案：A
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
解析：存量题库
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
解析：存量题库
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。
E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。
解析：存量题库
