A、 房地产中介
B、贵金属销售
C、珠宝玉石销售
D、园林绿化行业
答案:D
解析:存量题库
A、 房地产中介
B、贵金属销售
C、珠宝玉石销售
D、园林绿化行业
答案:D
解析:存量题库
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. 完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库