A、 洗钱风险评估
B、洗钱结果评价
C、洗钱犯罪防控
D、反洗钱培训
答案：A
解析：存量题库
A、 洗钱风险评估
B、洗钱结果评价
C、洗钱犯罪防控
D、反洗钱培训
答案：A
解析：存量题库
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
解析：存量题库
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
解析：存量题库
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
解析：存量题库
A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B. 约谈被评估机构高级管理人员
C. 加大现场检查力度及频率
D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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A. 实时
B. 事后
C. 回溯
D. 抽样
解析：知识更新题库
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
解析：存量题库
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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