一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D. 金额特别巨大的网上金融交易

E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

F. 关联企业之间的大额异常交易

A.  全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.  对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.  为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的

A.  职业道德

B.  资质

C. 经验

D.  专业素质

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单