A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案：C
解析：存量题库
A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案：C
解析：存量题库
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
解析：存量题库
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
解析：存量题库
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金和财产都属于 恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
解析：知识更新题库
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
解析：存量题库
