APP下载

首页

财会金融

2022年反洗钱业务考试题库

搜索

2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

(

单选题

)

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A、季度

B、半年

C、一年

D、三年

答案：D

解析：知识更新题库

2022年反洗钱业务考试题库

与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

点击查看题目

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

点击查看题目

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

点击查看题目

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

点击查看题目

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

点击查看题目

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

点击查看题目

农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）身份识别措施，并提交可疑交易报告。

点击查看题目

我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）

点击查看题目

《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

点击查看题目

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2022年反洗钱业务考试题库

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A、季度

B、半年

C、一年

D、三年

答案：D

解析：知识更新题库

相关题目

与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

解析：存量题库

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业

解析：存量题库

点击查看答案

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

解析：知识更新题库

点击查看答案

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

解析：存量题库

点击查看答案

我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

解析：存量题库

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

解析：存量题库

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库