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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

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单选题

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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A、现场检查

B、行政调查

C、案件协查

D、信息分析

答案：A

解析：知识更新题库

2022年反洗钱业务考试题库

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

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我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

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反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A、现场检查

B、行政调查

C、案件协查

D、信息分析

答案：A

解析：知识更新题库

相关题目

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

解析：存量题库

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

解析：存量题库

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

A. 银监会

B. 中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

解析：存量题库

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的

解析：存量题库

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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